公司治理资讯

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9999.02.05 诚信经营作业程序及行为指南110年3月4日董事会通过增订案 441.2 KB 58 总经理室 下载
9999.02.04 道德行为准则110年3月4日董事会通过修订案 169.5 KB 56 总经理室 下载
9999.02.03 企业社会责任实务守则110年3月4日董事会通过修订案 288 KB 52 总经理室 下载
9999.02.02 董事会绩效评估办法110年3月4日董事会通过修订案 629.1 KB 54 总经理室 下载
9999.02.01 公司治理守则110年3月4日董事会通过修订案 376.4 KB 63 总经理室 下载
9999.01.01 风险管理政策 633.3 KB 61 总经理室 下载
2020.12.18 本公司预定于109/12/21日参加福邦证券举办之法人说明会时间:14时30分,地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝东路一段六号七楼) 15.2 MB 90 总经理室 下载
2020.12.18 本公司预定于109/12/21日参加福邦证券举办之法人说明会时间:14时30分,地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝东路一段六号七楼) 15.2 MB 92 总经理室 下载
2020.12.18 本公司预定于109/12/21日参加福邦证券举办之法人说明会(英文版简报)时间:14时30分,地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝东路一段六号七楼) 11.6 MB 103 总经理室 下载
2020.12.01 108年度网上公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理「法遵教育」共2小时有10人次参加。 2.办理「诚信经营及道德行为准则」教育训练共2小时有15人次参加。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。 4.利害关系人之保护与利益迴避:员工沟通(办理2次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避2件)。 0
2020.12.01 本公司公司治理架构(109年) 196.6 KB 52 总经理室 下载
2020.12.01 本公司内部稽核组织及执行情形 350.2 KB 57 总经理室 下载
2020.12.01 109年度薪酬委员会运作情形 101.7 KB 62 总经理室 下载
2020.12.01 董事成员多元化政策(109年度) 128.5 KB 45 总经理室 下载
2020.06.02 109年度内线交易宣导本公司于109年5月8日董事会对董监事进行内部重大资讯处理及防范内线交易宣导,并于会后对本公司重要经理人及员工进行宣导。 5.3 MB 244 总经理室 下载
2020.06.02 109年度本公司主要主管名册 59.7 KB 270 总经理室 下载
2020.06.02 本公司109年度风险报告书109年5月8日提报董事会报告 1.1 MB 260 总经理室 下载
2020.06.02 108下半年与109上半年稽核及会计与独立董事监察人沟通情形 148.7 KB 245 总经理 下载
2020.06.02 108年度会计师独立性评估109年2月20日提交董事会报告 35.2 KB 222 总经理室 下载
2020.06.02 109年度董监事及经理人责任险续保投保金额300万美元,保险期间为109/4/1日-110/4/1日 401.6 KB 221 总经理室 下载
2020.06.02 20190404网上主要股东名单 206.9 KB 278 总经理 下载
2020.06.02 108年度内部控制制度有效声明书 381.4 KB 222 总经理室 下载
2020.06.02 本公司108年度温室气体排放及减量资讯 273.5 KB 227 总经理室 下载
2020.06.02 108年董事会绩效评估结果109年2月20日提报董事会报告,董事会成员自评成绩为97分,议事单位自评成绩为100分,二项平均分数为98分 82.4 KB 225 总经理室 下载
2020.06.02 108年度本公司非担任主管员工薪资统计108年度本公司非担任主管之全时员工薪资统计,全体受僱员工为263人,扣除任职未满六个月人数27人、主管职3人、部份工时44人,非担任主管职务员工有216人,平均人数为207人。108年度非担任主管职务之全时员工薪资为121,503千元,薪资平均数为587千元,薪资中位数为535千元。 360.4 KB 304 总经理室 下载
2020.06.02 本公司108年度公司治理评鑑结果本公司108年度公司治理评鑑得分为66.92分,在上市公司排序为36-50等级 267 KB 232 总经理室 下载
2020.06.02 109公司组织架构及部门职掌 215.6 KB 228 总经理室 下载
2020.06.02 109资讯安全风险评估报告 196.5 KB 229 总经理室 下载
2020.06.02 董事成员多元化政策(108年度) 128.5 KB 47 总经理室 下载
2019.12.06 12/6日法说会中文简报电子档 13.9 MB 332 下载
2019.12.05 本公司受福邦证券之邀请于108/12/6日办理法人说明会,欢迎莅临参加时间108年12月6日下午2时30分,地点台北市忠孝西路一段6号7楼,会议资料将于法说会开始后上传 479.8 KB 302 总经理室 下载
2019.05.13 108年度内线交易宣导本公司于108年4月29日董事会对董监事进行内部重大资讯处理及防范内线交易宣导,并于会后对本公司重要经理人及员工进行宣导。 5.3 MB 378 总经理室 下载
2019.05.13 108年度本公司主要主管名册 35.8 KB 434 总经理室 下载
2019.05.13 本公司108年度风险报告书 2.8 MB 388 总经理室 下载
2019.05.13 108年稽核及会计与独立董事监察人沟通情形 166.2 KB 381 总经理室 下载
2019.05.13 107年度会计师独立性评估107年2月25日提交董事会报告 34.9 KB 367 总经理室 下载
2019.05.13 108年度董监事及经理人责任险续保投保金额300万美元,保费5400美元 1 MB 437 总经理室 下载
2019.05.13 20180406网上主要股东名单 99.1 KB 478 总经理室 下载
2019.05.13 107年度内部控制制度有效声明书 666.1 KB 364 总经理室 下载
2019.05.13 网上公司公司治理实务守则108年4月29日董事会通过修订 542.4 KB 367 总经理室 下载
2019.05.13 本公司利害关系人检举申诉处理机制 199.7 KB 379 总经理室 下载
2019.05.13 本公司处理董事要求之标准作业程序 95 KB 337 总经理室 下载
2019.05.13 董事会自我评鑑或同侪评鑑作业办法 713 KB 417 总经理室 下载
2019.05.13 网上公司人权政策 247.2 KB 368 总经理室 下载
2019.05.13 本公司董监事多元化政策情形 69.3 KB 347 总经理室 下载
2019.05.13 本公司107年度温室气体排放及减量资讯 202.1 KB 346 总经理室 下载
2019.05.13 107年董事会绩效评估结果108年2月25日提报董事会报告,董事会成员自评成绩为94分,议事单位自评成绩为96分,二项平均分数为95分 85 KB 397 总经理室 下载
2019.05.13 107年度本公司非担任主管员工薪资统计107年度本公司非担任主管之全时员工薪资统计,全体受僱员工为287人,扣除任职未满六个月人数29人、主管职3人、部份工时47人,非担任主管职务员工有208人,平均人数为201人。107年度非担任主管职务之全时员工薪资为119,400千元,薪资平均数为594千元。 588.5 KB 330 总经理室 下载
2019.05.13 本公司107年度公司治理评鑑结果本公司107年度公司治理评鑑得分为64.37分,在上市公司排序为51-65等级 2.1 MB 341 总经理室 下载
2018.12.14 本公司受邀参加福邦证券举办之法人说明会日期:107/12/14 时间:14 点 30 分 地点: 福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝西路一段6号7楼) 8.7 MB 1149 总经理室 下载
2018.09.30 107年度网上公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理法遵教育40人次。 2.诚信教育训练:办理新进人员培训教育30人次。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。4. 利害关系人之保护与利益迴避:员工沟通(办理1次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 总经理室
2018.05.28 第四届(106年)公司治理评鑑结果及改善措施 213.3 KB 535 总经理室 下载
2018.05.28 106年度会计师独立性评估(第17届第9次董事会讨论通过) 34.5 KB 456 总经理室 下载
2018.05.28 106年度董事会绩效评分 64.7 KB 477 总经理室 下载
2018.05.28 106年度及107年上半本公司稽核主管及会计师与独立董事、监察人沟通情形 206.1 KB 643 总经理室 下载
2018.05.28 107年度内线交易宣导第17届第10次董事会报告及会后宣导 5.2 MB 528 总经理室 下载
2018.05.28 本公司107年度风险报告书 1.4 MB 498 总经理室 下载
2018.05.28 本公司主要股东名册(107/4/1) 39.5 KB 486 总经理室 下载
2018.05.28 本公司经理人及主要部门主管学经历(107/4/1) 81.6 KB 525 总经理室 下载
2018.05.28 106年度本公司温室气体排放及减量资讯 450.6 KB 502 总经理室 下载
2018.05.28 本公司107年度董监事及经理人责任保险本公司已向国泰新世纪产物保险公司办理董监事及经理人责任保险之续保,保险金额为美金300万元,保险期间为2018/4/1日至2019/4/1日,被保险公司包括宜进公司、网上公司及光明公司(三家共保) 46 KB 505 总经理室 下载
2017.11.02 本公司受邀参加福邦证券办理2017年度法人说明会资讯106/11/03下午14:30于福邦证券公司会议室(台北市忠孝西路一段6号7楼)召开 4 MB 681 总经理室 下载
2017.09.14 106年度上半年 独立董事、监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形 85.4 KB 513 总经理室 下载
2017.08.02 106年度本公司董监事及经理人责任保险(106/08/02第17届第7次董事会报告案)本公司已向国泰新世纪产物保险公司续保董监事及经理人责任保险,保险金额美金300万元,保险期间2017/4/1日至2018/4/1日,被保险公司包括宜进公司、网上公司及光明公司(三家共保)。 0 总经理室
2017.06.07 资金贷与他人作业程序(106/06/07修订) 142.7 KB 584 总经理室 下载
2017.06.07 取得或处分资产处理程序(106/06/07修订) 132.6 KB 578 总经理室 下载
2017.04.27 105年度董事会绩效评鑑(106/04/27第17届第6次董事会报告案)一、为落实公司治理并提升董事会功能,依据本公司「董事会绩效评估办法」办理『董事会成员自评』及『议事单位自行评量』。 二、前项表格经收回统计,『董事会成员自评』得分为96.8分,『议事单位自行评量』得分为98分,平均分数为97.4分。 130.8 KB 551 总经理室 下载
2017.03.24 会计师独立性评估(106/03/08第17届第5次董事会报告案)依「上市上柜公司治理实务守则」规定,应定期(一年一次)评估签证会计师独立性,经本公司内部自行评估并未发现有可能会影响独立性之情事。 33.8 KB 637 总经理室 下载
2017.03.24 风险管理报告书(106/03/08) 1.6 MB 670 总经理室 下载
2017.03.24 风险管理制度 633.3 KB 614 总经理室 下载
2016.11.14 企业社会责任实务守则 242.6 KB 659 总经理室 下载
2016.11.14 供应商管理政策 167.7 KB 630 总经理室 下载
2016.11.14 董事会绩效评估办法 312 KB 672 总经理室 下载
2016.11.14 董事会成员多元化政策及落实情形 74.7 KB 616 总经理室 下载
2016.06.22 公司章程 (105/06/22修订) 181.3 KB 726 总经理室 下载
2016.06.22 公司组织架构及内部稽核 443.8 KB 670 总经理室 下载
2015.12.28 内部重大资讯处理作业 233.4 KB 684 总经理室 下载
2015.12.28 防范内线交易管理作业 272.1 KB 683 总经理室 下载
2015.12.25 董事及监察人选举办法 110.7 KB 727 总经理室 下载
2015.12.25 董事会议事规则 269 KB 682 总经理室 下载
2015.12.25 薪资报酬委员会组织规程 160.1 KB 696 总经理室 下载
2015.12.25 背书保证作业程序 467.1 KB 705 总经理室 下载
2015.12.25 衍生性商品交易处理程序 174.8 KB 651 总经理室 下载
2015.12.25 诚信经营守则 (103/11/13订定) 406 KB 732 总经理室 下载
2015.12.07 公司治理实务守则 (104/12/07订定) 491 KB 683 总经理室 下载
2015.12.07 道德行为准则 (104/12/07订定) 241.5 KB 654 总经理室 下载